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    Proprietários de pequenas empresas devem registrar suas informações pessoais

    Por Amy Connolly

    FinCEN, o registro comercial federal on-line do Departamento do Tesouro, exige que muitos proprietários de pequenas empresas registrem suas informações pessoais.

    WASHINGTON – O Departamento do Tesouro dos EUA abriu seu registro online da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) para reprimir crimes financeiros, apesar das objeções dos legisladores que afirmam que muitas pequenas empresas desconhecem os requisitos de relatórios.

    O FinCEN – parte da Lei de Transparência Corporativa (CTA) – exige que algumas empresas com 20 ou menos funcionários e menos de US$ 5 milhões em receitas forneçam informações sobre seus proprietários beneficiários, incluindo membros do conselho, administração sênior e representação legal. Os proprietários beneficiários devem enviar seu nome completo, data de nascimento, endereço residencial ou comercial atual e números de identificação de um documento aceitável, como um passaporte. Eles também devem fornecer informações sobre a empresa, como nome e endereço. As empresas criadas a partir de 1º de janeiro também são obrigadas a fornecer informações sobre a pessoa que formou a empresa.

    As empresas existentes têm um ano, até 1º de janeiro de 2025, para apresentar seu relatório inicial, enquanto as novas empresas devem apresentar no prazo de 90 dias após a criação ou registro. O Departamento do Tesouro disse esperar que cerca de 32 milhões de empresas reportem no primeiro ano e depois 5 milhões a cada ano.

    “O anonimato corporativo permite a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, o terrorismo e a corrupção. Prejudica os cidadãos americanos e coloca em desvantagem as pequenas empresas que cumprem a lei”, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet L. Yellen. “Ter uma base de dados centralizada de informações sobre os beneficiários efetivos eliminará vulnerabilidades críticas no nosso sistema financeiro e permitirá enfrentar o flagelo do financiamento ilícito possibilitado por estruturas corporativas opacas.”

    Em meados de dezembro, o senador da Flórida, Rick Scott, estava entre os muitos legisladores que instaram Yellen a adiar os requisitos de relatórios do FinCEN. Eles disseram que uma pesquisa da Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB) descobriu que 90% dos entrevistados desconheciam os requisitos.

    “Ainda mais preocupante é que o CTA tem penalidades civis e criminais de até US$ 10.000 e dois anos de prisão por descumprimento”, disseram. “Esta falta de conscientização e educação é alarmante e deve ser abordada antes que a lei seja implementada.”

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